1.羅淑蕾去年赴臺北地檢署按鈴告發MG，指控柯文哲涉嫌違法洗錢、貪污及稅捐稽征法。

2.美國檢察長辦公室宣布，周一在圣何塞的一家聯邦法院，迪瓦恩對欺詐、共謀和洗錢等指控供認不諱。

3.庭審重點是陳水扁的妻子、兒子和兒媳，他們都已承認犯洗錢罪。

4.昨天通過的反洗錢法有關法律責任的條款規定，金融機構有未按反洗錢法規定的行為，導致洗錢后果發生的，將處元以上元以下罰款。

5.洗錢犯罪維系著其他犯罪的繼續進行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，www.9061xoxo.com同時也是對上游犯罪刑事追究的“保護傘”。

6.很多人擔心，通過“雅賄”洗錢，讓貪官多了一些隱秘通道，更難查處，更多的貪官由此“吞舟是漏”。

7.世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。

8.第六部分：我國洗錢罪的完善。

9.洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價值評價。

10.我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機里進行的。

11.在司法實踐中，只有充分認識洗錢罪的特征，才能正確認定本罪。

12.檢察官還在加州圣塔安那市聯邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規避反洗錢法。彭日成堅稱自己沒有違法。

13.陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。

14.文章說，葉盛茂年初將“艾格蒙聯盟”所通報的陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開戶涉及洗錢情資公文，交給當時的“總統”陳水扁。

15.*彎特偵組最近已密集傳喚二次金改案、扁家洗錢案、企業給款案的相關被告，最快在本周將全案偵結。

16.打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內的合作，也需要國內各個系統間的合作。

17.第六部分，洗錢罪的刑事管轄。

18.根據刑法第的規定，洗錢罪的本質特征在于它是掩飾、隱瞞特定犯罪的違法所得及其產生的收益的行為。

19.臺“調查局”反洗錢中心透過國際反洗錢組織“艾格蒙聯盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。

20.其中疑犯會以洗錢罪被指控，有期徒刑。

21.本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實踐的意義上進行了比較全面地論述和分析。

22.最后，我國現行刑法將洗錢罪歸屬于破壞金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

23.新華社受權播發反洗錢法，反洗錢法。

24.盡管迪拜曾經以“洗錢中心”昭著，但在過去的一年，迪拜已重樹形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機構在此落戶。

25.上海市檢察院表示，今后自貿區檢察室將重點打擊走私、洗錢、逃匯等金融、知識產權犯罪的案件。

26.俄羅斯央行副行長科茲洛夫就因為領導反洗錢運動遭槍殺。

27.據悉，臺日黑道聯手合作，從早期****販毒走私、軍火走私、賣春人肉市場已發展到到最近的***情片、地下錢莊、海外洗錢等等。

28.兩年后，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名，余振東被美國法院判處月監禁。

29.本報長沙訊，有媒體報道稱，建行等銀行員工或涉洗錢，長沙商人吳建平資金神秘消失。

30.前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴重的社會危害性。

31.有媒體報道稱，建行等銀行員工或涉洗錢，長沙商人吳建平元資金神秘消失。

32.杜麗萍疑被列洗錢案被告后，晚上駕車在臺北縣五股鄉民義路，在車內引燃廢氣自殺，送往醫院急救，脫險離院。

33.甚至在皮包公司，復雜的洗錢方案和鉆石評級出現以前，它已經有價了。

34.一些指控涉案數千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運作的據稱為慈善組織的機構來進行的。

35.雖然政府反洗錢小組只有幾十個成員，但截至今年，他們已經提起了訴訟。

36.欲要人不知，除非己莫為世界上只要有黑錢，洗錢這種金融犯罪就無法滅絕。

37.吳淑珍涉及機要費案、南港展覽館案、龍潭購地弊案以及洗錢案部分，可能最快本周就會偵結。

38.彭日成后來被提起刑事訴訟，指控他安排少于美元的現金交易，以逃避聯邦為反洗錢而制定的申報要求。

39.第六章論述了重構我國反洗錢法的國際義務要求和內在動力，并提出若干建議。

40.第四部分，我國刑法中洗錢罪的概念和構成特征。

41.新華網消息據臺媒“中央社”報道，外傳特偵組偵辦扁家族洗錢案，可能偵結。

42.中新網電據“中央社”報道，臺特偵組偵結“二次金改”衍生貪污、洗錢等案。

43.第五部分：國內外洗錢罪立法之比較。

44.他們一般混跡于各個黑產群，發布洗錢廣告，每次抽成-不等。

45.令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規標準松懈、反洗錢控制不力而受到的持續調查。

46.去年該國檢察機關對阿布利亞佐夫發出了逮捕令，懷疑他侵吞了BTA的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。

47.第三部分立足于國內的現實，提出要擴大洗錢罪的上游犯罪，重點建議將貪污賄賂犯罪納入洗錢罪的上游犯罪的范圍。

48.反洗錢政策或者強制高級公務員上報個人財產無法解決這個問題。

49.這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個過程叫做洗錢。

50.其中的一些人還被指控犯有洗錢罪。

51.臺“調查局”洗錢防制中心透過國際洗錢防制組織“艾格蒙聯盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。

52.林益世家族貪污洗錢案，明年起，將每周開庭，速審速決。

53.世界銀行是反洗錢和反資助恐怖主義活動的主要牽頭機構之一，目前資助了惠及國家的有關項目。

54.洗錢導致資本外流，而資本外逃通常會伴隨著化公為私的國有資產流失，以及走私、販毒、逃騙稅、逃騙匯等違法犯罪活動，這必將影響國家經濟安全。

55.據*彎“今日新聞”報道，外傳身陷洗錢疑云的陳水扁家庭目前失和，陳水扁兒子陳致中更曾痛批陳水扁“白癡、頭殼壞去”。

56.天愛基金會是孤兒院的資金來源，前兩年傳出洗錢的新聞，后來不了了之，謝院長被披上畏罪潛逃的罪名，又和洗錢聯系上，基金會的嫌疑最大。

57.如果市民聽指示按了零字，便會有騙子假冒內地機構的官員，指控其涉嫌在內地參與洗錢等違法行為，要求受害人匯款以“洗清嫌疑”。

58.眾議院今天表決打擊為毒資洗錢的銀行。

59.我國反洗錢法起草以來，關于設定注冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。

60.第二部分重點論述現行刑法對洗錢罪的規定存在的問題。