1.羅淑蕾去年赴臺(tái)北地檢署按鈴告發(fā)MG，指控柯文哲涉嫌違法洗錢(qián)、貪污及稅捐稽征法。
2.美國(guó)檢察長(zhǎng)辦公室宣布，周一在圣何塞的一家聯(lián)邦法院，迪瓦恩對(duì)欺詐、共謀和洗錢(qián)等指控供認(rèn)不諱。
3.庭審重點(diǎn)是陳水扁的妻子、兒子和兒媳，他們都已承認(rèn)犯洗錢(qián)罪。
4.昨天通過(guò)的反洗錢(qián)法有關(guān)法律責(zé)任的條款規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有未按反洗錢(qián)法規(guī)定的行為，導(dǎo)致洗錢(qián)后果發(fā)生的，將處元以上元以下罰款。
5.洗錢(qián)犯罪維系著其他犯罪的繼續(xù)進(jìn)行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，www.9061xoxo.com同時(shí)也是對(duì)上游犯罪刑事追究的“保護(hù)傘”。
6.很多人擔(dān)心，通過(guò)“雅賄”洗錢(qián)，讓貪官多了一些隱秘通道，更難查處，更多的貪官由此“吞舟是漏”。
7.世界各國(guó)都在積極致力于反洗錢(qián)活動(dòng)，并提倡擴(kuò)大洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍。
8.第六部分：我國(guó)洗錢(qián)罪的完善。
9.洗錢(qián)罪的確立是從刑事立法上對(duì)洗錢(qián)行為作出的否定性價(jià)值評(píng)價(jià)。
10.我唯一一次的洗錢(qián)行為還是在洗衣機(jī)里進(jìn)行的。
11.在司法實(shí)踐中，只有充分認(rèn)識(shí)洗錢(qián)罪的特征，才能正確認(rèn)定本罪。
12.檢察官還在加州圣塔安那市聯(lián)邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規(guī)避反洗錢(qián)法。彭日成堅(jiān)稱自己沒(méi)有違法。
13.陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢(qián)，偽造文書(shū)，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬(wàn)，他還有被指控藏匿秘密公文。
14.文章說(shuō)，葉盛茂年初將“艾格蒙聯(lián)盟”所通報(bào)的陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開(kāi)戶涉及洗錢(qián)情資公文，交給當(dāng)時(shí)的“總統(tǒng)”陳水扁。
15.*彎特偵組最近已密集傳喚二次金改案、扁家洗錢(qián)案、企業(yè)給款案的相關(guān)被告，最快在本周將全案?jìng)山Y(jié)。
16.打擊洗錢(qián)犯罪，不僅需要國(guó)際國(guó)內(nèi)的合作，也需要國(guó)內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)間的合作。
17.第六部分，洗錢(qián)罪的刑事管轄。
18.根據(jù)刑法第的規(guī)定，洗錢(qián)罪的本質(zhì)特征在于它是掩飾、隱瞞特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的行為。
19.臺(tái)“調(diào)查局”反洗錢(qián)中心透過(guò)國(guó)際反洗錢(qián)組織“艾格蒙聯(lián)盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。
20.其中疑犯會(huì)以洗錢(qián)罪被指控，有期徒刑。
21.本文試從比較研究的角度界定我國(guó)刑法中的洗錢(qián)罪，對(duì)其從理論及實(shí)踐的意義上進(jìn)行了比較全面地論述和分析。
22.最后，我國(guó)現(xiàn)行刑法將洗錢(qián)罪歸屬于破壞金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
23.新華社受權(quán)播發(fā)反洗錢(qián)法，反洗錢(qián)法。
24.盡管迪拜曾經(jīng)以“洗錢(qián)中心”昭著，但在過(guò)去的一年，迪拜已重樹(shù)形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機(jī)構(gòu)在此落戶。
25.上海市檢察院表示，今后自貿(mào)區(qū)檢察室將重點(diǎn)打擊走私、洗錢(qián)、逃匯等金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的案件。
26.俄羅斯央行副行長(zhǎng)科茲洛夫就因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)反洗錢(qián)運(yùn)動(dòng)遭槍殺。
27.據(jù)悉，臺(tái)日黑道聯(lián)手合作，從早期****販毒走私、軍火走私、賣(mài)春人肉市場(chǎng)已發(fā)展到到最近的***情片、地下錢(qián)莊、海外洗錢(qián)等等。
28.兩年后，因非法入境、非法移民及洗錢(qián)三項(xiàng)罪名，余振東被美國(guó)法院判處月監(jiān)禁。
29.本報(bào)長(zhǎng)沙訊，有媒體報(bào)道稱，建行等銀行員工或涉洗錢(qián)，長(zhǎng)沙商人吳建平資金神秘消失。
30.前言主要介紹了洗錢(qián)罪的概念、特征及其嚴(yán)重的社會(huì)危害性。
31.有媒體報(bào)道稱，建行等銀行員工或涉洗錢(qián)，長(zhǎng)沙商人吳建平元資金神秘消失。
32.杜麗萍疑被列洗錢(qián)案被告后，晚上駕車(chē)在臺(tái)北縣五股鄉(xiāng)民義路，在車(chē)內(nèi)引燃廢氣自殺，送往醫(yī)院急救，脫險(xiǎn)離院。
33.甚至在皮包公司，復(fù)雜的洗錢(qián)方案和鉆石評(píng)級(jí)出現(xiàn)以前，它已經(jīng)有價(jià)了。
34.一些指控涉案數(shù)千萬(wàn)美元，洗錢(qián)則是明顯通過(guò)拉比在紐約和新澤西運(yùn)作的據(jù)稱為慈善組織的機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行的。
35.雖然政府反洗錢(qián)小組只有幾十個(gè)成員，但截至今年，他們已經(jīng)提起了訴訟。
36.欲要人不知，除非己莫為世界上只要有黑錢(qián)，洗錢(qián)這種金融犯罪就無(wú)法滅絕。
37.吳淑珍涉及機(jī)要費(fèi)案、南港展覽館案、龍?zhí)顿?gòu)地弊案以及洗錢(qián)案部分，可能最快本周就會(huì)偵結(jié)。
38.彭日成后來(lái)被提起刑事訴訟，指控他安排少于美元的現(xiàn)金交易，以逃避聯(lián)邦為反洗錢(qián)而制定的申報(bào)要求。
39.第六章論述了重構(gòu)我國(guó)反洗錢(qián)法的國(guó)際義務(wù)要求和內(nèi)在動(dòng)力，并提出若干建議。
40.第四部分，我國(guó)刑法中洗錢(qián)罪的概念和構(gòu)成特征。
41.新華網(wǎng)消息據(jù)臺(tái)媒“中央社”報(bào)道，外傳特偵組偵辦扁家族洗錢(qián)案，可能偵結(jié)。
42.中新網(wǎng)電據(jù)“中央社”報(bào)道，臺(tái)特偵組偵結(jié)“二次金改”衍生貪污、洗錢(qián)等案。
43.第五部分：國(guó)內(nèi)外洗錢(qián)罪立法之比較。
44.他們一般混跡于各個(gè)黑產(chǎn)群，發(fā)布洗錢(qián)廣告，每次抽成-不等。
45.令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)松懈、反洗錢(qián)控制不力而受到的持續(xù)調(diào)查。
46.去年該國(guó)檢察機(jī)關(guān)對(duì)阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了BTA的資金，并通過(guò)向他秘密控制的公司放貸來(lái)完成洗錢(qián)操作。
47.第三部分立足于國(guó)內(nèi)的現(xiàn)實(shí)，提出要擴(kuò)大洗錢(qián)罪的上游犯罪，重點(diǎn)建議將貪污賄賂犯罪納入洗錢(qián)罪的上游犯罪的范圍。
48.反洗錢(qián)政策或者強(qiáng)制高級(jí)公務(wù)員上報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)無(wú)法解決這個(gè)問(wèn)題。
49.這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個(gè)過(guò)程叫做洗錢(qián)。
50.其中的一些人還被指控犯有洗錢(qián)罪。
51.臺(tái)“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心透過(guò)國(guó)際洗錢(qián)防制組織“艾格蒙聯(lián)盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。
52.林益世家族貪污洗錢(qián)案，明年起，將每周開(kāi)庭，速審速?zèng)Q。
53.世界銀行是反洗錢(qián)和反資助恐怖主義活動(dòng)的主要牽頭機(jī)構(gòu)之一，目前資助了惠及國(guó)家的有關(guān)項(xiàng)目。
54.洗錢(qián)導(dǎo)致資本外流，而資本外逃通常會(huì)伴隨著化公為私的國(guó)有資產(chǎn)流失，以及走私、販毒、逃騙稅、逃騙匯等違法犯罪活動(dòng)，這必將影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。
55.據(jù)*彎“今日新聞”報(bào)道，外傳身陷洗錢(qián)疑云的陳水扁家庭目前失和，陳水扁兒子陳致中更曾痛批陳水扁“白癡、頭殼壞去”。
56.天愛(ài)基金會(huì)是孤兒院的資金來(lái)源，前兩年傳出洗錢(qián)的新聞，后來(lái)不了了之，謝院長(zhǎng)被披上畏罪潛逃的罪名，又和洗錢(qián)聯(lián)系上，基金會(huì)的嫌疑最大。
57.如果市民聽(tīng)指示按了零字，便會(huì)有騙子假冒內(nèi)地機(jī)構(gòu)的官員，指控其涉嫌在內(nèi)地參與洗錢(qián)等違法行為，要求受害人匯款以“洗清嫌疑”。
58.眾議院今天表決打擊為毒資洗錢(qián)的銀行。
59.我國(guó)反洗錢(qián)法起草以來(lái)，關(guān)于設(shè)定注冊(cè)會(huì)計(jì)師以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所反洗錢(qián)義務(wù)的問(wèn)題也開(kāi)始受到關(guān)注。
60.第二部分重點(diǎn)論述現(xiàn)行刑法對(duì)洗錢(qián)罪的規(guī)定存在的問(wèn)題。
