61.它們還應(yīng)該通過各種方法加強反洗錢機制，如“知曉客戶”的簿記方法和報告要求，尤其是在涉及有政治風(fēng)險的人的情況下。

62.以網(wǎng)絡(luò)黑色詐騙產(chǎn)業(yè)鏈為例，黑色鏈條上有專人負責(zé)制作木馬、盜號、發(fā)掘漏洞攻擊網(wǎng)站，有專人進行洗錢銷贓，還有專人購買贓物。

63.一是上游犯罪與下游犯罪，如貪污罪與洗錢罪、盜竊罪與銷贓罪。

64.昨天，歐盟委員會一口氣通過了兩項法案，一項，是新的反洗錢法案，一項，是打擊制造假鈔法案。

65.劉得來說，他發(fā)現(xiàn)該公司通過一個名為“海融投資”的公司，在銀行開了賬戶，存折與證券賬戶，存折之間相互倒賬，涉嫌洗錢。

66.今日，有媒體報道稱，建行等銀行員工或涉洗錢，長沙商人吳建平資金神秘消失。

67.給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個給錢給權(quán)，一個賣命出力，就這么簡單。

68.例如www.9061xoxo.com，中國用那些反洗錢監(jiān)測條款管理著人民幣匯款業(yè)務(wù)？

69.但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計，也并非經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)市場化進程中的制度要求。

70.Collins向國會提交了一份反洗錢法案修正案草案。

71.另一方面對于洗錢犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢法的發(fā)展完善。

72.瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢而蒙羞。

73.其中九人還被控洗錢罪。

74.銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監(jiān)管機構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢犯濫用。

75.在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。

76.他是個專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。

77.審計結(jié)果稱，中華兒慈會不存在元的貨幣資金流量，不存在洗錢行為，元的數(shù)字屬會計報表編輯錯誤。

78.巴基斯坦最高法院公開了一份冗長的判決書，確認前總統(tǒng)穆沙拉夫授予總統(tǒng)阿西夫？扎爾達里和其他成員的特赦令違憲。判決書命令政府重新開審針對扎爾達里洗錢的案子。

79.捕捉到在進入陳水扁辦公室后，首先映入眼簾的是兩尊關(guān)公像，看得出來陳水扁對關(guān)公的偏愛，只是關(guān)公向來是正義的化身，對照正深陷洗錢泥沼的扁家，格外諷剌。

80.許多國家也進行了立法活動，將洗錢行為列為犯罪，洗錢也被定義為為了掩蓋非法收入的真實來源和存在而通過各種手段使其合法化的過程。