61.它們還應(yīng)該通過(guò)各種方法加強(qiáng)反洗錢(qián)機(jī)制，如“知曉客戶”的簿記方法和報(bào)告要求，尤其是在涉及有政治風(fēng)險(xiǎn)的人的情況下。

62.以網(wǎng)絡(luò)黑色詐騙產(chǎn)業(yè)鏈為例，黑色鏈條上有專人負(fù)責(zé)制作木馬、盜號(hào)、發(fā)掘漏洞攻擊網(wǎng)站，有專人進(jìn)行洗錢(qián)銷(xiāo)贓，還有專人購(gòu)買(mǎi)贓物。

63.一是上游犯罪與下游犯罪，如貪污罪與洗錢(qián)罪、盜竊罪與銷(xiāo)贓罪。

64.昨天，歐盟委員會(huì)一口氣通過(guò)了兩項(xiàng)法案，一項(xiàng)，是新的反洗錢(qián)法案，一項(xiàng)，是打擊制造假鈔法案。

65.劉得來(lái)說(shuō)，他發(fā)現(xiàn)該公司通過(guò)一個(gè)名為“海融投資”的公司，在銀行開(kāi)了賬戶，存折與證券賬戶，存折之間相互倒賬，涉嫌洗錢(qián)。

66.今日，有媒體報(bào)道稱，建行等銀行員工或涉洗錢(qián)，長(zhǎng)沙商人吳建平資金神秘消失。

67.給某些人洗錢(qián)的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實(shí)差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個(gè)給錢(qián)給權(quán)，一個(gè)賣(mài)命出力，就這么簡(jiǎn)單。

68.例如www.9061xoxo.com，中國(guó)用那些反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)條款管理著人民幣匯款業(yè)務(wù)？

69.但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢(qián)并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢(shì)的權(quán)宜之計(jì)，也并非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)化進(jìn)程中的制度要求。

70.Collins向國(guó)會(huì)提交了一份反洗錢(qián)法案修正案草案。

71.另一方面對(duì)于洗錢(qián)犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢(qián)法的發(fā)展完善。

72.瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢(qián)而蒙羞。

73.其中九人還被控洗錢(qián)罪。

74.銀行從中作梗，生怕移動(dòng)貨幣運(yùn)營(yíng)商跟它搶飯碗；監(jiān)管機(jī)構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動(dòng)貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢(qián)犯濫用。

75.在另外一樁洗錢(qián)案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。

76.他是個(gè)專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢(qián)罪。

77.審計(jì)結(jié)果稱，中華兒慈會(huì)不存在元的貨幣資金流量，不存在洗錢(qián)行為，元的數(shù)字屬會(huì)計(jì)報(bào)表編輯錯(cuò)誤。

78.巴基斯坦最高法院公開(kāi)了一份冗長(zhǎng)的判決書(shū)，確認(rèn)前總統(tǒng)穆沙拉夫授予總統(tǒng)阿西夫？扎爾達(dá)里和其他成員的特赦令違憲。判決書(shū)命令政府重新開(kāi)審針對(duì)扎爾達(dá)里洗錢(qián)的案子。

79.捕捉到在進(jìn)入陳水扁辦公室后，首先映入眼簾的是兩尊關(guān)公像，看得出來(lái)陳水扁對(duì)關(guān)公的偏愛(ài)，只是關(guān)公向來(lái)是正義的化身，對(duì)照正深陷洗錢(qián)泥沼的扁家，格外諷剌。

80.許多國(guó)家也進(jìn)行了立法活動(dòng)，將洗錢(qián)行為列為犯罪，洗錢(qián)也被定義為為了掩蓋非法收入的真實(shí)來(lái)源和存在而通過(guò)各種手段使其合法化的過(guò)程。